9月30日下午，我公司召开首届董事会第一次会议。会议由党委书记、董事长刘加灿主持，集团公司综合管理部副主任赵志伟、董事会办公室主管莅临会议指导，外部董事陈吉文、胡永华、郭俊臣、杜海威出席会议。

会议采用现场会方式召开，会上宣读了董事长、外部董事任命文件，聘任了副总经理，任命了审计和风险防控委员会成员，审议通过了《地矿二院公司章程(修订稿)》《地矿二院董事会工作规则(试行)》《地矿二院审计与风险防控委员会工作规则(试行)》及坦桑尼亚、几内亚项目投资事项等多项议案。

关于进一步加强董事会建设，刘加灿指出，一要深化国有企业改革，进一步完善现代企业管理制度，不断健全公司法人治理结构，提高资本配置效率，实现国有资产保值增值。二要加强董事会及专门委员会建设，推动决策体系、制度体系、支撑体系标准化，为董事会科学审慎决策提供制度保障，提高董事会决策效率，提升董事会运作水平。三要充分发挥外部董事专业优势，营造良好的董事沟通氛围，保证信息沟通的及时、对称、有效，真正形成富有生机活力的董事会。四要董事会办公室主动作为，为董事会运行提供高效、专业的服务，支持董事会在公司治理中发挥核心作用。

刘加灿强调，第四季度董事会要在严峻复杂的经营发展环境中，坚持稳中求进、以进促稳，深入实施高质量发展行动，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，迎难而上、聚力攻坚，抓实抓好年度重点任务，推动公司高质量发展呈现新气象。管理层贯彻落实董事会决策部署，团结带领广大干部职工，保持经营业绩稳定，优化改革管理职责，推动科技创新与产业发展融合，以高水平的经营业绩、和谐稳定的发展局面庆祝新中国成立75周年。

公司副总经理、纪委书记列席会议。